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      某平臺商家接2000余次訂單未配送 虛假交易套現196萬

      發布時間:2023-04-24 15:44:00來源: 武漢晚報

        21人內外勾結虛假交易套現196萬元【某平臺推出滿減消費券 2000余次訂單并未配送】

        武漢某公司消費平臺推出滿減消費券,卻被不法分子虛假交易套現196萬元,公司遭受重大損失。青山警方合成作戰,全鏈條打掉一個套現消費平臺消費券的犯罪團伙,抓獲犯罪嫌疑人21名,挽回損失30余萬元。

        蹊蹺

        商家接了2000單卻不配送

        “我們公司遭遇商家惡意刷單詐騙,公司已經損失了14萬元。”今年1月14日,某公司駐青山工作人員魯某來到青山區公安分局(鋼城分局)報警。

        魯某介紹,2022年公司消費平臺推出了一款消費券,消費者在活動期間使用消費券購買商品可獲得滿400元減100元、滿200元減50元的優惠。2022年12月15日至27日,公司發現一些顧客在武漢某鮮果園店使用消費券后的2000余次訂單并未配送,該商家很可能虛假交易套現消費券。

        接到報警后,青山警方立即成立專班對該鮮果園店開展調查,發現該鮮果園店在網絡平臺提供的地址為虛假地址,商鋪在現實中并不存在。

        專班民警認真分析了該鮮果園店2000余次交易資金流向,發現每筆消費都流向了同一人胡某,民警判斷胡某有重大作案嫌疑。專班順線追查,掌握了胡某的藏身地點,2月20日,民警在洪山區白沙洲某市場將胡某抓獲。

        內鬼

        虛假交易套現196萬元

        胡某交代,2022年11月,他發現了某公司消費券滿減活動的漏洞,便動起了歪心思。胡某利用自己經營健身房時的會員資源刷單,伙同多個商家虛假交易,非法套現消費券,胡某按比例抽成。

        11月底,胡某認識了某餐飲店店主余某、該消費券推發公司區域經理張某和鄒某,四人一拍即合,準備內外勾結大賺一筆。

        余某負責在該公司消費平臺上注冊店鋪,上架虛構的商品;張某與鄒某利用其公司區域經理的身份,為余某注冊的虛假店鋪通過審核提供便利條件。胡某負責發展夏某等十余名群主,在群內吸引群成員使用消費券到指定虛假商鋪虛假刷單消費,先后非法套取平臺資金196萬元。

        深挖

        警方摘“瓜”斬“藤”

        根據胡某的交代,青山警方立即組織打擊整治一體化作戰中心深挖擴線,對比碰撞20余萬條“訂單”數據,先后梳理了15個可疑結算銀行賬戶,篩查落地某雞公煲等6家涉案商鋪負責人與11名群主。

        今年3月以來,青山警方組織20余名警力分批實施抓捕,目前,21名團伙成員全部抓獲歸案,全鏈條打掉了組織者、涉案商鋪負責人、微信群主、消費平臺內鬼等整個犯罪團伙,初步為企業挽回30萬元經濟損失。

        目前,包括胡某在內的21名犯罪嫌疑人已被警方依法采取刑事強制措施。案件深挖、追贓挽損等工作正在進行中。

        通訊員李元輝 王寬 記者李慧紫

        武漢晚報

      (責編:陳濛濛)

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