“刷單”賺傭金、銀行卡開戶獲報酬……小心掉入詐騙陷阱!
近日,呼和浩特鐵路警方成功破獲一起以洗錢為手段的“幫信”犯罪案,打掉了一個幫助電信網絡詐騙收卡、販卡的犯罪團伙。
“幫信”的全稱是:幫助信息網絡犯罪活動罪。根據我國刑法規定,該罪是指“明知他人利用信息網絡實施犯罪,為其犯罪提供互聯網接入、服務器托管、網絡儲存、通信傳輸等技術支持,或者提供廣告推廣、支付結算等幫助,情節嚴重的行為”。
“刷單”賺傭金
掉入詐騙陷阱
今年3月10日,旅客白某在乘坐K691次旅客列車時,有一名陌生男子添加了白某的微信,白某同意后,這名陌生男子稱可以通過關注直播平臺網紅來賺取傭金,白某根據這名陌生男子的提示,操作成功了幾次。隨后這名男子稱,可以拉白某進入另一個平臺賺取更多的傭金。于是白某便加入了一個微信群,并按照客服指引進行“刷單”任務。
呼和浩特鐵路公安局呼和浩特公安處乘警支隊民警 梅森:白某按照客服的指示操作了兩筆轉賬,短時間內就收到本金和傭金。但在第三筆資金轉出后,客服人員卻以操作失誤為由,要求白某繼續轉賬進行修復,白某按照客服的指揮將第四筆金額轉出后,又被告知出現錯誤,需要繼續轉賬,這時白某意識到自己可能被騙,于是報了警。其間,白某先后4次進行轉賬共計20600元。
非法從事銀行卡開戶收購活動
獲取報酬
隨后呼和浩特鐵路警方開展偵查過程中發現,此案與近期相關類似案件有較多相似關聯之處,認為這起案件背后可能隱藏著一個較大的電信網絡詐騙犯罪團伙,于是辦案民警決定先從涉案資金流入手進行偵查。
呼和浩特鐵路公安局呼和浩特公安處乘警支隊民警 任宇馳:我們通過對受害人白某的資金流水進行查詢和分析,其資金流向的兩個關聯賬戶均為對公賬戶,在案發前后的短時間內有多筆大額資金交易。
民警在確定資金流向后發現,涉案資金賬戶戶主劉某某為一級卡卡主、張某某為二級卡卡主。經過進一步調查,發現劉某某及張某某都是被微信名為“A鄲城人力”的人招募辦理對公賬戶的,這個賬號的真實使用者是王某某。
王某某通過微信,組織招募人員來到呼和浩特市,隨后這些被招募來的“兼職者”去就近銀行辦理開戶并將相關的營業執照、結算卡、印章、U盾等郵寄至指定地址,為詐騙團伙提供幫助,“兼職者”每辦理一套手續就可以獲得3000元報酬。
陳某某就是王某某通過微信招聘過來的“兼職者”之一,來到呼和浩特市從事“收卡”活動。從今年2月份開始,陳某某發動朋友通過QQ群收購銀行卡,先后5次帶領“幫信”違法嫌疑人去銀行開通對公賬戶,累計獲利11000余元。
呼和浩特鐵路公安局呼和浩特公安處乘警支隊民警 邢達:最終查明這是一起由犯罪嫌疑人王某某組織陳某某、張某某等共計10人進行犯罪的幫信團伙,2022年11月至2023年3月期間,他們在呼和浩特市地區從事銀行卡收購活動,為詐騙團伙提供幫助。共收購銀行賬戶9個,累計涉案資金流水高達2800余萬元,涉案人員多達10人。
案件已進入司法審判階段
在全面摸清了該犯罪團伙的作案手段和活動區域后,專案組決定展開全線收網行動。
今年4月3日在呼和浩特市新城區某小區將該組織上線頭目王某某抓獲,當場查獲注冊企業營業執照辦理的公章17枚,手機卡10張。通過王某某的供述,偵查員很快掌握了該犯罪團伙內的其余7名成員的日常行動軌跡和活動范圍,通過開展梯次收網行動,專案組用時6個多月,陸續將該團伙的10名涉嫌幫助信息網絡犯罪活動人員全部抓獲歸案。在確鑿充分的證據面前,10名到案的犯罪嫌疑人對自己的犯罪事實供認不諱。目前,犯罪嫌疑人已全部移送起訴,案件已進入司法審判階段。
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